CONSULTORÍA
- Para un cumplimiento adecuado de las obligaciones que impone la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, ProtexDat Abogados presta a sus clientes y colaboradores los siguientes servicios:
- Adaptación del MANUAL para la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo adaptado a cada caso concreto.
- Asesoramiento en la creación del Órgano de Control Interno y en el nombramiento del Representante ante el SEPBLAC.
- Redacción y Confección de documentos de la entidad para cumplimentar y justificar adecuadamente las políticas de admisión de clientes y la aplicación de las medidas de diligencia debida.
- Redacción de los formularios de comunicación interna de operaciones sospechosas, de análisis de dichas operaciones, y de comunicación al SEPBLAC: asesoramiento jurídico permanente para un análisis adecuado y una tramitación correcta ante el SEPBLAC.
- Organización de cursos de formación para dar cumplimiento a la obligación deformación anual de empleados.
