LEGISLACIÓN
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de Reforma del Código Penal
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993,, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de capitales